Cumplimiento de las recomendaciones del GAFI por el sistema financiero chileno

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Información y Resumen:

Autor(es): CRUZ, PABLO; SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
Fecha de publicación: 01.diciembre.2006
Idioma: Español
Resumen: Este informe da cuenta de la calificación otorgada a las recomendaciones que afectan específicamente a las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y su impacto en la evaluación final, relativas a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, mediante el diseño de una metodología específica, presenta una comparación por país del cumplimiento de las mencionadas recomendaciones.
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Ubicación: Ebook
Código SBIF: D1185


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