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Personas expuestas políticamente.

Subtítulo:Medidas preventivas para el sector bancario
Autor(es): GREENBERG, THEODORE; GRAY, LARISSA; SCHANTZ, DELPHINE ; GARDNER, CAROLIN; LATHMAN, MICHAEL
Fecha de publicación: 01.enero.2012
Idioma: Español
Resumen: Documento que entrega recomendaciones y mejores prácticas para realizar la debida diligencia, el proceso de análisis periódico y la actualización de datos de estos clientes


Ubicación: 172.2/G795p
Código SBIF: L3485

Referencia en

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