Comentarios sobre la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y sanciona el blanqueo de activos.

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Información y Resumen:

Autor(es): MARTORELL, DANIEL
Titulo seriado: Revista de Derecho. Consejo de Defensa del Estado (10):123-146 diciembre 2003
Fecha de publicación: 01.diciembre.2003
Resumen: Articulo que hace un análisis general a la ley N°19.913, que incluye facultades de la UAF; competencia y principio de reserva; deber de informar; obligación de secreto; normas sobre personal; disposiciones relativas a los bienes; normas de vigencia y derogación; normas imperativas, prohibiciones y tipos penales; blanqueo de bienes, figura dolosa; figura culposa; la asociación ilícita para el blanqueo de activos y solicitud de información a organismos de la administración pública.
Páginas: 123-146


Ubicación: Revista de Derecho. Consejo de Defensa del Estado (10):123-146 diciembre 2003
Código SBIF: R539


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