El secreto bancario y el lavado de dinero en la legislaciòn de Francia y Suiza

Autor(es): CANALES, PATRICIA; LOISEAU, VIRGINIE
Titulo seriado: Depesex/bcn/serie estudios 4(104)
Fecha de publicación: 01.febrero.1995
Idioma: Español
Resumen: Trabajo que contiene un anàlisis de la legislaciòn existente en Francia y Suiza respecto al secreto bancario ( contenido, intereses econòmicos) y al lavado de dinero, en particular la lucha contra el trafico de estupefacientes y la actividad de organizaciones criminales. Se analizan aspectos còmo la recopilaciòn de informaciòn, la vigilancia de las operaciones y la declaraciòn de sospechas.


Ubicación: 155
Código SBIF: D581


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