Políticas contra el lavado de dinero: convenciones y prácticas de supervisión
Información y Resumen:
Subtítulo:(restringido)
Autor(es): HUERTA VIAL, SERGIO; SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
Titulo seriado: Informe N° 5
Fecha de publicación: 01.enero.2001
Idioma: Español
Resumen: Este Informe contiene una síntesis y una discusión de los efectos, en términos de legislación y prácticas de supervisión bancaria, que resultan de la adopción de las recomendaciones y declaraciones de principios internacionales para combatir el lavado de dinero. Para apoyar esa discusión, se hace una síntesis de esas recomendaciones y se revisan las legislaciones y las prácticas de supervisión adoptadas recientemente en algunos países latinoamericanos que han acogido las recomendaciones internacionales. Subsecuentemente, se identifican las insuficiencias existentes en la legislación chilena que tipifica y penaliza el lavado de dinero y se analiza el proyecto de ley (actualmente en trámite en el Congreso) que la substituiría. Finalmente, se identifican algunos aspectos que, dentro del marco legal vigente, podrían ser normados para reglamentar las prácticas de detección y prevención de lavado de dinero en el sistema bancario chileno. Se adjunta manual que constituye una recomendación a las instituciones financieras, acerca de la forma de prevenir actividades de blanqueo de dinero.
restringido
Ubicación: 446
Código SBIF: D660
