Prevención del lavado de activos: visión de la Superintendencia

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Información y Resumen:

Autor(es): MARSHALL, ENRIQUE; SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS. CHILE
Fecha de publicación: 01.octubre.2003
Idioma: Español
Resumen: Trabajo en que se describe el interés y prioridad asignada por la Sbif; a los efectos del lavado de dinero; los efectos adversos que puede provocar el lavado; nuevos desafíos de la modernización y liberalización del sistema financiero; avances en la prevención del lavado en el sistema financiero chileno; las recomendaciones del Comité de Basilea; normativa nacional e internacional; rol del supervisor bancario; cooperación entre autoridades bancarias.
En: Instituto de Estudios Bancarios


Ubicación: 710
Código SBIF: D872

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