Report on Correspondent banking:

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Información y Resumen:

Subtítulo:A gateway to money laundering
Autor(es): BEAN, ELISE; GUSTITUS, LINDA; ROACH, ROBERT
Fecha de publicación: 05.febrero.2001
Idioma: Español
Resumen: Reporte preparado por el Subcomité de Investigaciones permanentes del Senado de Estados Unidos, sobre bancos corresponsales como medio para el lavado de dinero. Describe la banca corresponsal de Estados unidos y por que esta seria vulnerable al lavado de dinero. Presenta casos de estudios.


Ubicación: 332.40973/G982r
Código SBIF: L1786


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