Seminario combate del lavado de dinero desde los sistemas judiciales

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Información y Resumen:

Fecha de publicación: 09.agosto.2002
Idioma: Español
Resumen: Conjunto de ponencias del seminario sobre combate del lavado de dinero. Incluye las siguientes ponencias: Tipologías y lógica del lavado de dinero; legislación nacional sobre el lavado de dinero, aspectos administrativos; penalización del lavado de dinero. Aspectos sustantivos: principios y recomendaciones internacionales; aspectos probatorios y técnicas de investigación, recomendaciones internacionales; cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de dinero
En: OEA-CICAD, CONACE, BID


Ubicación: 345/O28s
Código SBIF: L1936


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