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Información y Resumen:

Fecha de publicación: 01.enero.1994
Idioma: Español
Resumen: Documentos de las ponencias presentadas en la segunda reunión de técnicos en supervisión y fiscalización bancaria realizada en San José, Costa Rica. Incluye ley sobre la detección beneficios provenientes de delitos graves (Ley de lavado de dinero); empresas y operaciones fiscalizadas, Brasil; supervisión y fiscalización de instituciones del SFN; la información requerida a las entidades bajo supervisión: metodología, finalidad, análisis, información a publicar, revisión; sistemas de información; tendencia actual de sustitución de catálogos de cuentas obligatorio, por matriz de información; los objetivos y funciones de la superintendencia bnacaria, la tendnecia actual de la supervisión bancaria en la utilización de la informática; la central de riesgos, sistema de información del riesgo crediticio; criterios para el manejo de información financiera de grupos económicos vinculados.
En: Auditoría General de Entidades Financieras


Ubicación: 332.10285/A912r
Código SBIF: L2506


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