La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero

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Información y Resumen:

Autor(es): ARZENO, LAURA; DE LA ROCHA, ILONA
Titulo seriado: Serie derecho, Volumen 1
Fecha de publicación: 01.enero.1996
Idioma: Español
Resumen: El secreto bancario y el lavado de dinero, fungirá como punto de enlace en el presente trabajo de investigación, a fin de poder determinar la responsabilidad del banco en el lavado de dinero. Para esto, es inevitable que transitemos por los orígenes, los conceptos, las fuentes, el fundamento, el alcance y las consideraciones básicas de esas figuras, como se podrá apreciar en el primer título; unidas a las medidas, críticas y soluciones de evidente utilidad para conseguir que ambas congenien, tal como se mostrará en la segunda parte del trabajo.


Ubicación: 332.4/A797r
Código SBIF: L342


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