Entidades reguladas

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Información y Resumen:

Autor(es): NACRUR, MIGUEL ANGEL
Titulo seriado: Revista de Derecho. Consejo de Defrensa del Estado (15):51-70; junio 2006
Fecha de publicación: 01.junio.2006
Idioma: Español
Resumen: Texto que analiza la institucionalidad jurídica aplicable al Banco Central de Chile y su relación con la normativa legal dispuesta para la prevención y lucha en contra de los ilícitos del lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y de asociación ilícita para el lavado de dinero, como consecuencia de delitos terroristas, financiamiento del terrorismo, tráfico ilícito de armas, involucramiento de menores en pornografía, facilitación de la prostitución infantil, trata de blancas, secuestro y sustracción de menores, así como de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley General de Bancos y delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, entre otros. Dicho análisis se efectuará relacionando esta materia con la regulación y supervisión aplicable al sistema financiero y al mercado de capitales, para concluir con los últimos avances normativos incorporados en la lucha contra el financiamiento del terrorismo de conformidad a los estándares y recomendaciones internacionales, en los que puede tener implicancias la U.S.A. Patriot Act.
Páginas: 51-70


Ubicación: Revista de Derecho. Consejo de Defrensa del Estado (15):51-70; junio 2006
Código SBIF: R682

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