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Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - SBIF

Actos y documentos calificados como secretos o reservados

Nombre del acto, documento o información secreto o reservadoNombre/título del acto o resolución en que consta tal calificaciónIdentificación de la parte del acto, documento o información secreto o reservado, en caso de ser parcialFundamento legal y causal de secreto o reservaFecha de notificación del acto o resolución denegatoriaEnlace al acto o resolución en que consta la calificación
Estado de DeudoresCarta Nº 5925 de 2009No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos22 de mayo de 2009Ir a Carta
Evaluación de gestión de las instituciones financierasCarta Nº 10510 de 2009No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos28 de agosto de 2009Ir a Carta
Informe de los niveles de gestión de los bancos que indicaCarta Nº 13681 de 2009No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos9 de noviembre de 2009Ir a Carta
Estados Financieros individuales (MB2 y MR2) de bancosCarta Nº 04558 de 2010No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos26 de abril de 2010Ir a Carta
Estado de DeudoresCarta Nº 06169 de 2010No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos9 de junio de 2010Ir a Carta
Información sobre operaciones de crédito específicasCarta Nº 06625 de 2010No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos21 de junio de 2010Ir a Carta
Antecedentes de presentación efectuada con fecha 3 de octubre de 2007 por Citibank N.A. Agencia en ChileCarta Nº 07054 de 2010Antecedentes adjuntos a la mencionada solicitud.Artículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos6 de julio de 2010Ir a Carta
Reportes de la industria de factoring y Estudios de factibilidad que los bancos entregan a esta Superintendencia para efectuar operaciones de factorajeCarta Nº 09625 de 2010Estudios de factibilidad que los bancos entregan a esta Superintendencia para efectuar operaciones de factorajeArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos6 de septiembre de 2010Ir a Carta
Documentos y escrituras que den cuenta de la cesión de créditos castigados, morosos o litigiosos de la deudora que individualizaCarta Nº 10338 de 2010Cesiones de créditos castigados, morosos o litigiosos informados a esta Superintendencia, que no constan en instrumentos públicosArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos24 de septiembre de 2010Ir a Carta
Carta e informe de BCI Sucursal Miami (para recibir autorización), carta e informe del Banco Estado Sucursal Nueva York (para recibir autorización para constituirla) y carta e informe de Corpbanca Sucursal Nueva York (para recibir autorización para constituirla)Carta Nº 13471 de 2010Informes acompañados por las entidades fiscalizadas para respaldar solicitudesArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos2 de diciembre de 2010Ir a Carta
Estados Financieros de las Sociedades de Garantía Recíproca Aval Chile S.A.G.R., ProAval Chile S.A.G.R., Confianza S.A.G.R., MásAval S.A.G.R., First Aval S.A.G.R., Fianzas Insur S.A.G.R. y de la Cooperativa de Garantía Recíproca Congarantía C.G.R.Carta Nº 13855 de 2010No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos9 de diciembre de 2010Ir a Carta
Estados Financieros de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Chile S.A.G.R.Carta Nº 13856 de 2010No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos9 de diciembre de 2010Ir a Carta
Expediente o carpeta en la que se tramitó reclamoCarta Nº 00971 de 2011Comunicaciones internas entre la Superintendencia y la entidad financiera supervisadaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos20 de enero de 2011Ir a Carta
Diversa información financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Aérea Limitada (Capual)Carta Nº 01167 de 2011Antecedentes sobre las inversiones no publicadosArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos27 de enero de 2011Ir a Carta
Balances de todas las SGR que se encuentren en la SuperintendenciaCarta Nº 04175 de 2011No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos5 de abril de 2011Ir a Carta
Antecedentes que proporcionan las Sociedades de Garantía Recíproca para obtener su inscripción en la Superintendencia, así como aquellos antecedentes que deben entregar a esta organismoCarta Nº 06380 de 2011Documentos que no cosntan en instrumentos públicos y que este organismo conoce en razón de su rol supervisorArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos1 de junio de 2011Ir a Carta
Categoría en que se encuentra clasificado el Banco de Crédito e Inversiones y BCI FactoringCarta Nº 06568 de 2011Clasificación de gestión y categoría final a que se refieren los artículos 60 y 62 de la Ley General de BancosArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos7 de junio de 2011Ir a Carta
Informe de la auditora PricewaterhouseCoopers respecto los procedimientos de la operación de tarjetas de crédito que opera la filial de La Polar, Inversiones SCG S.A.Carta Nº 08013 de 2011No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos11 de julio de 2011Ir a Carta
Información relacionada con Sociedades de Garantía RecíprocaCarta Nº 11076 de 2011Antecedentes relativos a la estructura o ficha de conformación e información financieraArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos15 de septiembre de 2011Ir a Carta
Copia de comunicación Nº 09646 de esta Superintendencia dirigida a Transbank S.A.Carta Nº 11702 de 2011No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos28 de septiembre de 2011Ir a Carta
Antecedentes que guarden relación con la fusión del Banco de Chile con CitibankCarta Nº 12871 de 2011Información no públicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos19 de octubre de 2011Ir a Carta
Estadísticas sobre reclamos efectuados a las instituciones reguladas por este Organismo y una copia de cada uno de los reclamos efectuadosCarta Nº 13053 de 2011Copia de cada uno de los reclamos efectuadosArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos21 de octubre de 2011Ir a Carta
Informe realizado por la consultora Crisis Management Analytics Ltd., encargado en forma conjunta por esta Superintendencia, el Banco Central de Chile y el Ministerio de HaciendaCarta Nº 13649 de 2011No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos7 de noviembre de 2011Ir a Carta
Informe realizado por la consultora Crisis Management Analytics Ltd., encargado en forma conjunta por esta Superintendencia, el Banco Central de Chile y el Ministerio de HaciendaCarta Nº 14690 de 2011No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de Bancos24 de noviembre de 2011Ir a Carta

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